Três funcionários de um banco público no Rio Grande do Norte estão sendo investigados por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro, após um esquema criminoso que teria desviado mais de 12,5 milhões de pontos do programa de milhas da instituição financeira, segundo a Polícia Civil.
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A Operação Pouso Forçado, comandada pela Delegacia Especializada no Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (Deccor), cumpriu nesta quarta-feira (24) mandados de busca e apreensão em Natal.
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De acordo com os investigadores, os suspeitos inseriam dados falsos nos sistemas do banco para fraudar o sistema de pagamento de planos de previdência, vinculando-os indevidamente a cartões de crédito próprios e de familiares. Apesar do estorno das transações por insuficiência de saldo, os pontos do programa de fidelidade eram mantidos e posteriormente convertidos em dinheiro, bens e passagens aéreas, principalmente internacionais.
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“O esquema criminoso desviou mais de 12,5 milhões de pontos do programa de relacionamento da instituição financeira, causando prejuízo relevante e caracterizando enriquecimento ilícito dos investigados”, informou a polícia.
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Durante a operação, foram apreendidos documentos, computadores, celulares, extratos bancários, mais de 40 cartões de crédito, além de três armas de fogo, munições, R$ 28 mil e US$ 15,1 mil dólares. Também houve sequestro judicial de veículos e bloqueio de R$ 2,5 milhões em bens dos investigados.
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A Polícia Civil reforçou a importância da colaboração da sociedade e solicitou que informações sobre crimes de corrupção e lavagem de dinheiro sejam repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181.
